证券代码：300263       证券简称：隆华科技        公告编号：2025－059 债券代码：123120       债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                 对于隆华转债行将住手转股         暨赎回前临了一个交游日的紧迫指示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表示内容的真确、准确和无缺，莫得诞妄记 载、误导性述说或错误遗漏。   紧迫内容指示： 债”的投资者仍可进行转股，2025 年 8 月 29 日收市后，未实践转股的“隆华转债” 将住手转股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回， 投资者可能面对大额投资亏蚀。   完了 2025 年 8 月 28 日收市后，距离“隆华转债”住手转股日（2025 年 9 月 1 日）仅剩 1 个交游日。 性经管要求的，不成将所捏“隆华转债”鬈曲为股票，特提请投资者良善不成转股 的风险。   十分指示： 期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证 券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “隆华转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手 交游和转股日前消释质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 当性经管要求的，不成将所捏“隆华转债”鬈曲为股票，特提请投资者良善不成转 股的风险。   风险指示：本次可鬈曲公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”住手交游和转股 前的商场价钱存在较大互异，十分提醒捏有东说念主驻扎在限期内转股。若是投资者不成 在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能面对亏蚀，敬请投资者驻扎。   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司 股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个交游日的收盘价钱高于当期转股 价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券并在创业板上市召募证明书》（以下简称 “《召募证明书》”）商定的有条件赎回要求，为镌汰公司财务用度及资金资本，经审 慎议论，公司董事会甘心诳骗“隆华转债”提前赎回权，并授权公司经管层肃穆后 续“隆华转债”赎回的一齐相关事宜。现将“隆华转债”提前赎回联系事项公告如 下：   一、可鬈曲公司债券刊行上市情况   （一）可鬈曲公司债券刊行情况   经中国证券监督经管委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可鬈曲公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 79,892.83 万元。本次刊行的可鬈曲公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额 部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）给与通过深交所网上订价刊行的方式进行。认 购不及 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。   （二）可鬈曲公司债券上市情况   经深交所甘心，公司79,892.83万元可鬈曲公司债券已于2021年8月23日起在深 交所挂牌交游，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。   （三）可鬈曲公司债券转股期限   阐述《深圳证券交游所创业板股票上市法例》等相关法例和《召募证明书》的 联系商定，本次可鬈曲公司债券转股期限自可转债刊行完了之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个交游日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。   （四）可鬈曲公司债券转股价钱治疗情况                    “隆华转债”转股价钱由原7.76元/股治疗为 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于隆华转债转股价钱治疗的 公告》（公告编号：2022-040）。                                           “隆华 转债”转股价钱由原7.73元/股治疗为7.75元/股，治疗后的转股价钱于2022年8月2 日奏效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于隆华转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-056）。                    “隆华转债”转股价钱由原7.75元/股治疗为 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于隆华转债转股价钱治疗的 公告》（公告编号：2023-052）。                    “隆华转债”转股价钱由原7.72元/股治疗为 月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于隆华转债转股价钱治疗的 公告》（公告编号：2024-033）。 华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日生 效。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示 的《对于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。                    “隆华转债”转股价钱由原6.15元/股治疗为 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于隆华转债转股价钱治疗的 公告》（公告编号：2025-031）。   二、“隆华转债”有条件赎回要求设置情况   （一）有条件赎回要求   公司《召募证明书》对有条件赎回要求的相关商定如下：   在本次刊行的可鬈曲公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可鬈曲公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职意不竭三十个交游日中至少有十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可鬈曲公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鬈曲公司债券捏有东说念主捏有的可鬈曲公司债券票面总金额；   i：指可鬈曲公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）     。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前 的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价筹画，转股价钱治疗日及之后的交游日按调 整后的转股价钱和收盘价筹画。   （二）触发有条件赎回要求的情况   公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个交游日的收盘价钱 不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发 《召募证明书》中的有条件赎回要求。阐述《召募证明书》中有条件赎回要求的相 关法例，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回 一齐未转股的“隆华转债”。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   阐述《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“隆华转债”赎回价钱为   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鬈曲公司债券捏有东说念主捏有的可鬈曲公司债券票面总金额；   i：指可鬈曲公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）     。   其中，计息天数：从计息肇端日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025 年9月1日）止的骨子日期天数为33天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别捏有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   完了赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的合座“隆华转 债”捏有东说念主。   （三）赎回设施及本事安排   （1）公司将在赎回日前每个交游日表示一次赎回指示性公告，晓谕“隆华转债” 捏有东说念主本次赎回的相关事项。   （2）     “隆华转债”自2025年8月27日起住手交游。   （3）     “隆华转债”自2025年9月1日起住手转股。   （4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回完了赎回登记日（2025 年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，                                   “隆华转 债”将在深交所摘牌。   （5）2025年9月4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日 为赎回款到达“隆华转债”捏有东说念主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可 鬈曲公司债券托管券商告成划入“隆华转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回完了后7个交游日内，在中国证监会指定的信息表示媒 体上刊登赎回后果公告和可鬈曲公司债券摘牌公告。   （7）临了一个交游日可鬈曲公司债券简称：Z华转债。   （四）有计划方式   四、公司控股鼓励、骨子范围东说念主、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高档经管 东说念主员在赎回条件雕悍前的六个月内交游“隆华转债”的情况   经自查，公司控股鼓励、骨子范围东说念主、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高档 经管东说念主员在赎回条件雕悍前的六个月内不存在交游“隆华转债”的情形。   五、其他需证明的事项 转股陈述。具体转股操作提倡可鬈曲公司债券捏有东说念主在陈述前有计划开户证券公司。 最小单元为1股；并吞交游日内屡次陈述转股的，将合并筹画转股数目。可鬈曲公司 债券捏有东说念主肯求鬈曲成的股份须是1股的整数倍，转股时不及鬈曲为1股的可鬈曲公 司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系法例，在可鬈曲公司债券捏有东说念主转股 当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可鬈曲公司债券余额以及该余额对应确当 期应答利息。 可于转股陈述后次一个交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权力。   六、备查文献 可鬈曲公司债券的法律见解书》； 赎回“隆华转债”的核查见解》。   特此公告。                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                      董事会                              二〇二五年八月二十八日