证券代码：300462        证券简称：ST华铭           公告编号：2025-044 债券代码：124002        债券简称：华铭定转 债券代码：124014        债券简称：华铭定02               上海华铭智能终局设立股份有限公司          对于“华铭定 02”回售的第一次提醒性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐备，莫得造作记录、 误导性贯通或要紧遗漏。    特别提醒： 份、可蜕变债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来报酬告书（草案） （立异稿）》（以下简称“《重组文牍书》”）的商定，债券握有东说念主可回售统共粗略 部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 等情况，债券握有东说念主本次回售报告业务失效。 年度（即 2025 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日）弗成再欺骗回售权。    上海华铭智能终局设立股份有限公司（以下简称“公司”、                             “本公司”、                                  “上市 公司”或“华铭智能”）的股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 27 日聚积三 十个往将来的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%， 且“华铭定 02”处于终末一个计息年度，凭证《重组文牍书》的商定，                                 “华铭定   凭证《深圳证券来回所创业板股票上市执法》《深圳证券来回所上市公司自 律监管劝诱第 15 号——可蜕变公司债券》                     《深圳证券来回所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及《重组文牍书》等联系法例，现将“华铭定   一、“华铭定 02”回售条件概括   （一）公司在《重组文牍书》中商定的提前回售条件具体内容如下：   在本次刊行的可蜕变债券终末两个计息年度，当可蜕变债券握有东说念主所握可转 换债券逍遥解锁条件后，如上市公司股票聚积 30 个往将来的收盘价钱均低于当 期转股价钱的 70%，则配套召募资金认购方有权欺骗提前回售权，将逍遥转股条 件的可蜕变债券的统共或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若 在上述往将来内发生过转股价钱因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派 发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的往将来按调养前的转股价钱和收 盘价钱计较，在调养后的往将来按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“聚积 30 个往将来”须从转股价钱调养之后 的第一个往将来起再行计较。   在各年度初次达到提前回售权欺骗条件时起，握有上市公司本次刊行的可转 换债券的鼓吹的提前回售权插足行权期，若在初次逍遥回售条件而握有上市公司 本次刊行的可蜕变债券的鼓吹未在上市公司届时公告的回售报告期内报告并实 施回售的，该计息年度弗成再欺骗回售权，可蜕变债券握有东说念主弗成屡次欺骗部分 回售权。   上市公司未能实时向握有上市公司本次刊行的可蜕变债券的鼓吹足额支付 回售价款，则上市公司需向握有上市公司本次刊行的可蜕变债券的鼓吹就未足额 支付回售价款支付过期失约金，过期失约金金额=过期未足额支付回售价款×   （二）凭证定向可转债握有东说念主对所握定向可转债自觉锁定的答允，锁依期 条件商定如下：   债券握有东说念主苦求将在华铭智能本次非公开导行进程中认购的可蜕变公司债 券进行锁定处罚，锁依期自华铭智能本次非公开导行新增可蜕变公司债券登记完 成日起满六个月。    二、“华铭定 02”本次回售原因及决策    （一）回售条件告成的原因    “华铭定 02”于 2020 年 7 月 17 日完成启动登记，存续起止日期为 2020 年 为 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日，现在正处于转股期，逍遥转股条件。    “华铭定 02”自登记完成之日起已满六个月，债券握有东说念主所握“华铭定 02” 已逍遥解锁条件，且自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 27 日公司股票聚积三十 个往将来的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%， 凭证《重组文牍书》的商定，本计息年度（第六年）初次达到提前回售权欺骗条 件，债券握有东说念主可欺骗回售权一次。    （二）回售价钱    凭证《重组文牍书》商定，本次回售价钱为“华铭定 02”面值加当期应计 利息，具体计较进程如下：    （1）“华铭定 02”面值为 100 元/张；当期（第六年）票面利率为 2.00%； 计息天数（从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数，即自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 9 月 1 日，算头不算尾）为 46 天。    （2）当期应计利息＝100×2.00%×46÷365＝0.252 元/张（含税）    （3）本次回售价钱＝100＋0.252＝100.252 元/张（含息、税）    凭证联系税收法律法例的联系法例，对于握有“华铭定 02”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由公司按 20%的税率代扣代缴，回售实 际可得 100.202 元/张；对于握有“华铭定 02”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII）， 暂免征收企业所得税，回售实质可得 100.252 元/张；对于握有“华铭定 02”的 其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.252 元/张，其他债 券握有者自行交纳债券利息所得税。    （三）回售职权    债券握有东说念主可回售统共粗略部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东说念主有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    三、回售才气和付款形式   （一）回售事项的公告期   凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管劝诱第 15 号——可蜕变公司债券》 等联系法例，上市公司应当在逍遥回售条件的次一往将来开市前露馅回售公告， 尔后在回售期抵制前每个往将来露馅 1 次回售提醒性公告。回售条件触发日与回 售报告期首日的驱除期限应当不起始 15 个往将来。回售期抵制后的 7 个往将来 内，上市公司应当露馅回售效用公告。   （二）回售事项的报告期及报告形式   欺骗回售权的“华铭定 02”握有东说念主应在 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 5 日的回售报告期内，通过信函、电子邮件或现场报告形式向本公司进行回售报告 并须佩戴身份评释文献原件至本公司现场粗略通过其他形式考证握有东说念主身份。回 售报告经说明后，弗成铲除。债券握有东说念主在回售报告期内未进行回售报告，视为 对本次回售权的无条件淹没。   在投资者回售资金到账日之前，如已报告回售的可蜕变公司债券发生司法冻 结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售报告业务失效。   商量东说念主：沈秀莲   电   话：021-57784382（转）288   电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com   地   址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终局设立股份有限公司   邮政编码：201613   （三）付款形式   公司将按前述法例的回售价钱购买债券握有东说念主欺骗回售权的“华铭定 02”， 并由公司自行派发还售资金，回售资金到账日为 2025 年 9 月 9 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。   四、备查文献 蜕变公司债券回售的法律见识书； 特此公告。             上海华铭智能终局设立股份有限公司                    董 事 会